USA
Mit ID.prove gegen US-amerikanische Sanktionslisten prüfen
Im allgemeinen täglichen Sprachgebrauch in der Geschäftswelt schwirren die unterschiedlichsten Begriffe für eigentlich immer ein und dieselbe Sache herum.
Diese Begriffe werden im Zusammenhang mit der Sanktionslistenprüfung der EU-Antiterrorismusverordnung am häufigsten verwendet:
Gemeint ist fast immer eine Sanktionslistenprüfung gegen die verschiedenen Sanktionslisten, wie zum Beispiel die Listen der EG-Antiterrorismusverordung oder offizieller Sanktionslisten von Ländern wie der USA, Japan und Russland.
Nicht jede auf dieser Welt verfügbare Sanktionsliste ist für jedes Unternehmen verpflichtend. Die Pflicht zur Prüfung ergibt sich meistens aus dem Sitz des Unternehmens und welche Güter in welche Länder gehandelt werden. Zusätzlich kann es auch andere Rechtsvorschriften geben, die Sie zu einer Prüfung zwingen.
Um Compliant zu sein oder um sich vor Zahlungsausfällen zu schützen, kann es sinnvoll sein, die eigenen Kunden-, Lieferanten und Mitarbeiterdaten gegen weitere und eigene Listen zu prüfen.
Testen Sie die rechtskonforme Funktionsweise von ID.prove und lassen Sie sich viele weitere Funktionen in einer unverbindlichen Online-Präsentation von uns zeigen.
Einfach und unkompliziert Sanktionslistenscreenings durchführen!
ID.prove TestversionID.prove ist ein Produkt der Firma rausoft GmbH.
Seit über 20 Jahren arbeiten mittlerweile über 1000 Kunden mit unserer Sanktionslisten-Software.
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